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外汇局通报17起外汇违规案例 重点打击虚假欺骗性交易

未知 2019-06-07 14:04

人民币汇率波动增强的背景下,国家外汇管理局继续加强外汇市场监管,并严厉打击虚假欺骗性外汇交易。5月20日,国家外汇管理局对17起外汇违规案例进行了通报。

国家外汇管理局表示,在通报的17起违规案例中,违规业务涉及:贸易、内保外贷、利润汇出、个人分拆及非法买卖外汇等5类。其中,在6起企业案例中,涉案金额和处罚金额最大的一起为广东某公司逃汇案,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,对此外汇局依法处以罚款3734万元人民币。

国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:那么,从特点上来讲,这17个案例都突出显示了我们打击重点是虚假欺骗性的交易,也就是这些案例的最本质的特征就是虚构了表面合法合规的这种交易的形势,来掩盖跨境套利和非法转移资金的这种违规的、真实的目的。

肖胜提出,违规外汇操作破坏了我国金融管理秩序,和市场秩序,也增大了跨境资金的流动风险,并造成金融统计失真,进而影响对经济金融形势的分析、判断和决策。

案例中,很多交易在通过虚假欺骗性交易后将资金,甚至是银行信贷资金用于跨境套利,挤占了实体经济正常运行的资金,外汇局通过打击这种违法违规的行为,引导这些资金重新投入到实体经济中,营造健康有序的外汇市场环境。外汇局将进一步促进贸易投资便利化,继续支持具有真实合法背景的外汇交易,正常交易将不受影响。

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